Прокуратура Ершовского района провела проверку соблюдения законодательства о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем


3 Ноябрь, 2017 - 11:31
Версия для печати

Прокуратура Ершовского района провела проверку соблюдения законодательства о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем.

В ходе проверки выявлены нарушения в деятельности индивидуального предпринимателя Неклокова А.В., осуществляющего в г. Ершове деятельность по розничной торговле ювелирными изделиями.

Так, индивидуальным предпринимателем не разработаны правила внутреннего контроля операций с денежными средствами в целях предотвращения легализации (отмывания) полученных преступным путем доходов; не назначено должностное лицо, ответственное за соблюдение правил внутреннего контроля и программ его осуществления.

По данным фактам прокурором в отношении индивидуального предпринимателя Неклокова А.В. возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 15.27 КоАП РФ, по результатам рассмотрения которого виновному лицу назначено административное наказание в виде предупреждения.