По материалам прокурорской проверки возбуждено уголовное дело по фактам мошенничества и незаконного образования юридического лица


3 Май, 2018 - 09:59
Версия для печати

Прокуратурой области проведена проверка соблюдения налогового законодательства.

Так, в межрайонную ИФНС № 8 по Саратовской области обратилось ООО «Оптовик-плюс» с целью возмещения из бюджета налога на добавленную стоимость в сумме 200 тыс. рублей.

В ходе проверки установлено, что организация зарегистрирована на «подставное» лицо, а отраженная в декларации хозяйственная деятельность организации является фиктивной.

Прокуратурой области материалы проверки в отношении ООО «Оптовик-плюс» направлены в органы предварительного расследования для решения вопроса о возбуждении уголовного дела.

По материалам прокурорской проверки возбуждено уголовное дело по признакам составов преступления, предусмотренных ч. 1 ст. 173.1 УК РФ (незаконное образование (создание, реорганизация) юридического лица) и ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 159 УК РФ (покушение на мошенничество).

Расследование уголовного дела находится на контроле прокуратуры.