Прокуратурой области выявлены нарушения законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем


7 Декабрь, 2017 - 16:28
Версия для печати

Прокуратурой области проведена проверка исполнения законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, в ходе которой выявлены нарушения при осуществлении внутреннего контроля организациями, оказывающими посреднические услуги при купле-продаже недвижимости.

Так, внутренний контроль в ООО «Балаковское агентство недвижимости» и риэлтерском бюро «Эврика» на момент проверки не осуществлялся, специальные обученные должностные лица не назначены, правила внутреннего контроля не разработаны. Из-за этого невозможно организовать направление в территориальное управление Росфинмониторинга РФ информации о совершении крупных сделок, подлежащих обязательному контролю.

Прокуратурой области в отношении руководителей указанных организаций возбуждены дела об административных правонарушениях по ч. 1 ст. 15.27 КоАП РФ (неисполнение требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма).

Рассмотрение актов прокурорского реагирования находится на контроле прокуратуры.