По материалам прокурорской проверки возбуждено уголовное дело о незаконной организации деятельности по привлечению денежных средств


28 Ноябрь, 2017 - 09:00
Версия для печати

Прокуратура области провела проверку исполнения требований законодательства о противодействии схемам уклонения от уплаты налогов и легализации доходов, полученных преступным путем.

Установлено, что с ноября 2011 года по сентябрь 2017 года на территории 4 крупных городов Саратовской области осуществлял деятельность кредитный потребительский кооператив «Саратовский сберегательный», который привлекал денежные средства граждан путем заключения договоров займа под проценты по ставке от 14 до 20 % годовых.

Финансовые потоки кооператива (возврат заемщикам предоставленных займов и уплата процентов) указывали на крайнюю недостаточность активов для формирования ресурсной базы в целях исполнения кооперативом обязательств перед более 2,5 тыс. пайщиками. Деятельность кооператива не направлена на удовлетворение потребностей его членов и имеет признаки «финансовой пирамиды».

Несмотря на отсутствие реальной инвестиционной деятельности, кооператив за указанный период произвел финансовые операции, при этом часть контрагентов кооператива обладали признаками «фирм-однодневок».

Материалы прокурорской проверки направлены в следственный орган для решения вопроса об уголовном преследовании виновных лиц. По результатам их рассмотрения возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 172.2 УК РФ (организация деятельности по привлечению денежных средств и (или) иного имущества).

Расследование уголовного дела находится на контроле прокуратуры.